🇪🇺 Titolarità Effettiva: Nuove Regole UE per Trasparenza e Commercio Estero

Ogni operatore Intrastat sa che la trasparenza e la conformità normativa sono pilastri fondamentali del commercio estero. Con l'arrivo della Direttiva UE 2024/1640 e il suo recepimento, le aziende devono prepararsi a un rafforzamento delle norme sulla titolarità effettiva, un tema cruciale per la due diligence e la prevenzione del riciclaggio.

📋 La Nuova Direttiva UE e il Registro Imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare un Decreto Legislativo che recepisce gli articoli chiave della Direttiva UE 2024/1640. L'obiettivo? Migliorare la trasparenza degli assetti proprietari e di controllo di società, enti giuridici e trust. Questo significa un accesso più strutturato e sistematico alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle Imprese.

Il decreto introduce nuovi articoli che disciplinano le modalità di consultazione. L'accesso sarà garantito alle autorità competenti tramite sistemi telematici dedicati, permettendo una consultazione immediata e diretta. Anche i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (es. banche, professionisti) potranno accedere ai dati, esclusivamente per l'adeguata verifica della clientela, tramite accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria. È inoltre prevista la possibilità per soggetti con “legittimo interesse” (giornalisti, enti del terzo settore, ecc.) di accedere alle informazioni.

⚡ Cosa Cambia per le Imprese

Per le aziende che operano nel commercio estero, queste novità si traducono in una maggiore attenzione alla qualità e aggiornamento dei dati sulla titolarità effettiva. Sarà fondamentale assicurare che le informazioni presenti nel Registro delle Imprese siano sempre accurate e allineate alla realtà. I soggetti obbligati designati alla consultazione saranno tenuti a segnalare eventuali incongruenze, rendendo il sistema più robusto e affidabile.

Questa spinta alla trasparenza è un'opportunità per le aziende di rafforzare le proprie procedure di compliance e mitigare i rischi legati a controparti non trasparenti. Un'accurata verifica della titolarità effettiva diventa un elemento imprescindibile per la reputazione e la sicurezza delle transazioni internazionali.

🎯 Cosa fare

- Verifica e Aggiorna: Assicurati che i dati sulla titolarità effettiva della tua azienda siano sempre corretti e aggiornati nel Registro delle Imprese. - Forma il Personale: Sensibilizza il team addetto alla compliance e alla due diligence sull'importanza delle nuove disposizioni e sulle modalità di accesso e verifica. - Adotta Procedure: Integra nelle tue procedure di "Know Your Customer/Supplier" (KYC/KYS) un controllo sistematico della titolarità effettiva delle controparti.